दिलन पोलाट और उनके पति एंगिन पोलाट मासाक के रडार पर थे! लाखों लीरा के मूल्य के संदिग्ध लेनदेन हैं

वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (MASAK) ने दिलन पोलाट और उनके पति एंगिन पोलाट के खिलाफ जांच शुरू की, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे कई आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में कई विवरण शामिल थे, विशेष रूप से यह आरोप कि पोलाट और उनके रिश्तेदारों की कंपनियों का प्रबंधन एक ही इकाई द्वारा किया जाता था और इन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती थी।

वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट, समृद्ध जीवन और सौंदर्य केंद्रों पर अपने उल्लेखनीय पोस्ट के साथ हमेशा एजेंडे में रहती हैं। दिलन पोलाटऔर साथी एंगिन पोलाट, वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (रसोई की किताब)'का यह उनके रडार पर था. MASAK ने मशहूर दंपत्ति के खिलाफ जांच शुरू की, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे कई आरोप लगाए गए थे.

दिलन पोलाट और उनके पति एंगिन पोलाट

MASAK द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, पोलाट से संबद्ध कंपनियों ने जिन कंपनियों से सामान खरीदा उनमें से अधिकांश उनसे संबद्ध आपूर्तिकर्ता शामिल थे, और यह आपूर्तिकर्ता ऐसी कंपनियाँ हैं जो वास्तव में वास्तविक सामान नहीं खरीदती हैं, घोषणाएँ दाखिल नहीं करती हैं, जिनके पास कोई कर्मचारी नहीं है, कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं है, और नकली दस्तावेज़ जारी करने का रिकॉर्ड है। पता चला.

दिलन पोलाट और उनके पति एंगिन पोलाट के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है

ऐसे लेन-देन जिनमें धोखाधड़ी होने का प्रबल संदेह हो 20 करोड़ जबकि यह कहा गया था कि यह टीएल से अधिक था, आय नकद में निकाली गई थी और नकदी को उसके व्यक्तिगत खातों के माध्यम से एंगिन पोलाट से संबंधित कंपनी में जमा किया गया था और लक्जरी वाहन और अचल संपत्ति खरीदी गई थी।

दिलन पोलाट

MASAK द्वारा अभियोजक के कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में, यह मूल्यांकन किया गया कि एंगिन पोलाट और उनकी पत्नी दिलन पोलाट के बैंक, क्रिप्टो संपत्ति और इलेक्ट्रॉनिक धन संस्थान लेनदेन को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, रिपोर्ट में यह आरोप भी शामिल था कि पोलाट और उनके रिश्तेदारों की कंपनियों का प्रबंधन एक ही प्राधिकरण द्वारा किया जाता था और इन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती थी।

दिलन पोलाट के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी

निष्कर्षों के अनुसार, संबंधित कंपनियों में एकत्र की गई अधिकांश राशि उन लोगों द्वारा नकद में निकाली गई थी, जिनके पोलाट परिवार के साथ रिश्तेदारी और रोजगार संबंध हैं। लगभग सभी नकद निकासी एक ही दिन में एक ही व्यक्ति द्वारा या दिलन पोलाट के पति एंगिन पोलाट के व्यक्तिगत बैंक खाते के माध्यम से की गई थी। या मिल्डा गैरीमेंकुल ओटोमोटिव सनायी कंपनी के बैंक खातों में नकद में, जिसमें एंगिन पोलाट एकमात्र भागीदार और प्रबंधक है। तबादला। यह दावा किया गया था कि इस तरह नकद जमा और निकासी के अधीन राशि लगभग 250 मिलियन लीरा थी।

एंगिन और दिलन पोलाट

एंगिन पोलाट और मिल्डा गैरीमेंकुल ओटोमोटिव कंपनी ने कई लक्जरी वाहन और रियल एस्टेट, पोलाट खरीदे ऐसा कहा जाता है कि कंपनी के खातों में नकद जमा करके जमा की गई रकम का उपयोग अचल वाहनों की खरीद के लिए किया गया था। किया गया। तैयार रिपोर्ट के अनुसार, ये आपूर्तिकर्ता वास्तव में सामान नहीं खरीदते हैं, घोषणाएँ प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके पास कर्मचारी नहीं हैं, बैंकिंग लेनदेन नहीं हैं, और ऐसे संस्थान हैं जिनका नकली दस्तावेज़ जारी करने का रिकॉर्ड है, और नकली होने के प्रबल संदेह के साथ खरीदे गए सामानों की कुल संख्या 200 मिलियन से अधिक है। निर्दिष्ट.

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